公告日期：2025-01-06

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-002

中航富士达科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中
航富士达产业基地五楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长武向文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部 门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
122,362,908 股，占公司有表决权股份总数的 65.18%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2024-119）
2.议案表决结果：

同意股数 26,719,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联方股东中航光电科技股份有限公司、武向文 回避表决。

审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-118）。2.议案表决结果：

同意股数 122,362,908 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有
效期的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股 票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-117）。2.议案表决结果：

同意股数 122,362,908 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股 票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-117）。2.议案表决结果：

同意股数 122,362,908 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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