公告日期：2023-04-25

公告编号： 2023-014

证券代码：835654 证券简称： 万源生态 主办券商：国融证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

万源生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日以现场的形式召开了第三届董事会第十一次会议，作为公司的独立董事，根据中国证监会、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》的独立意见

经认真审阅《2022年年度报告及其摘要》的具体内容，我们认为《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，客观、准确、合理地反映了公司的经营状况，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

据此，我们同意本次董事会提出的《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》的独立意见

经认真审阅《2022年度财务决算报告》的具体内容，我们认为，公司《2022年度财务决算报告》真实反映了公司的财务状况和实际业务情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

据此，我们同意本次董事会提出的《关于<2022年度财务决算报告>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

公告编号： 2023-014

三、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》的独立意见

经认真审阅《2023年度财务预算报告》的具体内容，我们认为，公司《2023年度财务预算报告》符合公司2023年度业务发展规划，符合相关法律、法规和 规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

据此，我们同意本次董事会提出的《关于<2023年度财务预算报告>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》的独立意见

经认真审阅《2022年度利润分配预案》的具体内容，我们认为，公司董事会综合考虑了公司业绩状况以及公司未来发展和资金安排，提出《2022年度权益分派预案》，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该权益分派预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的稳健发展和保障投资者权益。

据此，我们同意本次董事会提出的《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、《关于对会计差错进行更正的议案》的独立意见

经认真审阅《关于万源生态股份有限公司2022年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》，我们认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则》的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，使公司的会计核算更为准确、合理。

据此，我们同意本次董事会提出的《关于对会计差错进行更正的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

万源生态股份有限公司
独立董事：包志毅
2023 年 4 月 25 日

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