公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-001

证券代码：835654 证券简称：万源生态 主办券商：国融证券
万源生态股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：万源生态股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵仁川先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任潘茜茜女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，聘任潘茜茜女士为公司董事会秘书，任期为本次董事会

公告编号：2024-001

通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事包志毅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《万源生态股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

万源生态股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日

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