公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-026

证券代码：835654 证券简称：万源生态 主办券商：国融证券
万源生态股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：万源生态股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事赵仁川先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵赢为公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事长赵仁川先生因工作安排提出辞职申请，根据《公司法》 及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，选举赵赢女士担任万源生

公告编号：2024-026

态股份有限公司第三届董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司变更法定代表人的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》第一章第八条规定，“董事长为公司的法定代表人”，故 公司法定代表人拟由赵仁川变更为赵赢。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略划调整，公司暂不设立 独立董事工作岗位，故修订《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024- 028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2024-026

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于授权董事会全权办理修改<公司章程>相关事宜的议案》1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》，特提请股东大会授权董事会全权办理修改《公 司章程》相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会审议的议案（三）、（四）项尚需提交股东大会审议，故公
司拟于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《万源生态股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。