公告日期：2024-07-08

证券代码：835654 证券简称：万源生态 主办券商：国融证券

万源生态股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十七条 有下列情形之一 第四十七条 有下列情形之一
的，公司在事实发生之日起两个月以 的，公司在事实发生之日起两个月以
内召开临时股东大会： 内召开临时股东大会：

(一)董事人数不足《公司法》规 (一)董事人数不足《公司法》规
定的法定最低人数五人，或者少于本 定的法定最低人数五人，或者少于本
章程所定人数的三分之二时； 章程所定人数的三分之二时；

(二) 公司未弥补的亏损达实收股 (二) 公司未弥补的亏损达实收股
本总额的三分之一时； 本总额的三分之一时；

(三)单独或者合计持有公司百分 (三)单独或者合计持有公司百分
之十以上股份的股东书面请求时； 之十以上股份的股东书面请求时；

(四) 二分之一以上独立董事提议 (四) 董事会认为必要时；

召开时； (五)监事会提议召开时；

(五)董事会认为必要时； (六)法律、行政法规、部门规章
(六)监事会提议召开时； 或本章程规定的其他情形。

(七)法律、行政法规、部门规章 前述第（三）项持股股数按股东
或本章程规定的其他情形。 提出书面请求当日其所持有的公司股
前述第（三）项持股股数按股东 份计算。
提出书面请求当日其所持有的公司股 公司在上述期限内不能召开股东大会
份计算。 的，应当及时告知公司主办券商和全
公司在上述期限内不能召开股东大会 国股转公司，说明原因并公告。
的，应当及时告知公司主办券商和全
国股转公司，说明原因并公告。

第六十条 股东大会的通知包括 第五十九条 股东大会的通知包
以下内容： 括以下内容：

(一)会议的时间、地点和会议期 (一)会议的时间、地点和会议期
限； 限；

(二)提交会议审议的事项和提 (二)提交会议审议的事项和提
案； 案；

(三)确定股权登记日，并以明显 (三)确定股权登记日，并以明显
的文字说明：全体股东均有权出席股 的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以 会议和参加表决，该股东代理人可以
不必是公司的股东； 不必是公司的股东；

(四)会务常设联系人姓名、电话 (四)会务常设联系人姓名、电话
号码。 号码。

(五)股东大会采用网络投票方式 (五)股东大会采用网络投票方式
或其他方式的，应当在股东大会通知 或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络投票方式或其他方式 中明确载明网络投票方式或其他方式
的表决时间及表决程序。 的表决时间及表决程序。

股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的具体内 充分、完整披露所有提案的具体内
容。 容。

拟讨论的事项需要独立董事发表 股权登记日与会议日期之间的间隔不意见的，发布股东大会通知或补充通 得多于 7 个交易日，且应当晚于通知知时 将同时说明独立董事的意见及理 公告的披露时间，股权登记日一旦确
由。 ……
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