公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-029

证券代码：835654 证券简称：万源生态 主办券商：国融证券
万源生态股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和
《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式，不设置网络投票或其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-029

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835654 万源生态 2024 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略划调整，公司暂不设立 独立董事工作岗位，故修订《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024- 028）。
（二）审议《关于授权董事会全权办理修改<公司章程>相关事宜的议案》

公司拟修订《公司章程》，特提请股东大会授权董事会全权办理修改《公 司章程》相关事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2024-029

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托 代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签 署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证 明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委 托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签 署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登 记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 23 日上午 9:00

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：潘茜茜
联系地址：浙江省温岭市泽国镇长虹东路 1 号
邮政编码：317523
联系电话：0576-89955822
传真：0576-89955822
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用自理。

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