公告日期：2022-04-19

证券代码：835655 证券简称：法塞特酒 主办券商：海通证券

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：宁夏银川北京中路盈盛达综合楼 9 楼

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日，书面

5.会议主持人：丁洁杨

6.会议列席人员：贺西平、刘宗芳、吴立

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁 夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司章程》的规定。

董事贾建华因疫情以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2021 年度经营决策工作的开展情况和 2022 年度的工作思路， 董事会就 2021 年度董事会工作情况作工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司经营层对 2021 年度公司的运营情况作了具体报告，并对公司 2022 年度的工作进行了规划，总经理汇报 2021 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002） 和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2021 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2021 年度的

财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

为更加有效地指导 2022 年公司财务管理，公司根据 2021 年度

的经营业绩，结合公司财务数据，以 2021 年的经营计划为基础，对2022 年度财务收支做出预算性报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2021 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易》的议案1.议案内容：

公司 2022年度日常关联交易预计情况内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息……
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