公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-017

证券代码：835655 证券简称：法塞特酒 主办券商：海通证券
宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2022-017

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 22 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835655 法塞特酒 2022 年 9 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

宁夏银川市北京中路盈盛达综合楼 9 楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取措施
的具体内容详见公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
(www.neeq.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损达实收股份总额三分之一的公告》(公告编号 2022-015)。
上述议案不存在特别决议议案，

公告编号：2022-017

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（二） 登记时间：2022 年 9 月 21 日上午 9:00-下午 17:00

（三） 登记地点：宁夏银川市北京中路盈盛达综合楼 410 室
四、 其他
1. 会议联系方式：

联系地址:宁夏银川北京中路盈盛达综合楼 410 室

联系人： 董事会秘书 周轶群

电话：17717393393
2. 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理

公告编号：2022-017

五、 备查文件目录
《宁夏法塞特葡萄酒庄有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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