公告日期：2024-05-23

证券代码：835655 证券简称：法塞特酒 主办券商：海通证券

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周轶群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 41,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.74%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
副总经理马恩元列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2023 年度经营决策工作的开展情况和 2024 年度的工作思路， 董事会就 2023 年度董事会工作情况作工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：
依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2023 年度经营决策工作的开展情况和 2024 年度的工作思
路， 监事会就 2023 年度监事会工作情况作工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002） 和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2023 年度的
财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为更加有效地指导 2024 年公司财务管理，公司根据 2023 年度
的经营业绩，结合公司财务数据，以 2023 年的经营计划为基础，对2024 年度财务收支做出预算性报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于 2023 年度利润……
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