公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-013

证券代码：835655 证券简称：法塞特酒 主办券商：海通证券
宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
八次会议于 2024 年 6 月 21 日审议并通过：

提名丁洁杨先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,300,000 股，占公司股本的
20.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾建华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,000,000 股，占公司股本的
16.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名周轶群先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提

公告编号：2024-013

交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的
2.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗耀文先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的
2.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名张龙先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的
0.76%，是失信联合惩戒对象。
(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
八次会议于 2024 年 6 月 21 日审议并通过：

提名贺西平先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,900,000 股，占公司股本的
2.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘宗芳女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信

公告编号：2024-013

联合惩戒对象。
(三) 职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 6 月 21 日审议并通过：

选举吴立先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年
7 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常要求。上述候选人员均为连任，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，董事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

公告编号：2024-013

三、 备查文件

《宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

《宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司 2……
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