公告日期：2021-04-28

证券代码：835657 证券简称：鸿宝科技 主办券商：长江证券
鸿宝科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。公司第二届董事会第十八次会议于 2021 年 4 月 26 日审议
通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开无需相关部门 的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835657 鸿宝科技 2021 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东邦杰律师事务所何妮真、张倩律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告及其摘要》

公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中
小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《鸿宝科技股份有限 公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报 告期的经营情况及财务状况。
（二）审议《2020 年度董事会工作报告》

2020 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及
公司相关制度的规定，依法履行职责，并编制了《2020 年度董事会工作报告》。（三）审议《2020 年度监事会工作报告》

2020 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及
公司相关制度的规定，依法履行职责，并编制了《2020 年度监事会工作报告》。（四）审议《2020 年度财务决算报告》

根据 2020 年度业务经营情况及 2020 年度审计报告，公司编制了《2020 年
度财务决算报告》。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》

参照公司 2020 年经营及财务情况，并综合 2021 年宏观经济预期、公司经
营计划等因素，公司拟定了《2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《2020 年度利润分配方案》

根据公司发展战略规划及董事会对年度利润分配的意见，暂不对公 2020
年度利润进行分配。
（七）审议《2020 年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的控股股东、实际控制人及 其他关联方资金占用情况专项审核报告。
（八）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司你聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构。
（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2021- 019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一……
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