公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-028

证券代码：835657 证券简称：鸿宝科技 主办券商：长江证券
鸿宝科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2021年 8 月 26 日审议并通过：

任命杜姬芳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份32,525,000 股，占公司股本的 59.64%，不是失信联合惩戒对象。

任命杜艳芳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份8,570,000 股，占公司股本的 15.71%，不是失信联合惩戒对象。

任命王伟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份5,150,000 股，占公司股本的 9.44%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈刚先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命石博闻先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

公告编号：2021-028

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2021年 8 月 26 日审议并通过：

任命马玉女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命庞伟文先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合 公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《鸿宝科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

（二）《鸿宝科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

鸿宝科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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