公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-029

证券代码：835657 证券简称：鸿宝科技 主办券商：长江证券
鸿宝科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会由公司董事会召集，提请本次临时股东大会审议的议案 经第二届董事会第二十次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本 次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日 9：00。

预计会期 2 小时。

公告编号：2021-029

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835657 鸿宝科技 2021 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，董事会应进行换届选举。公司股东提名杜姬芳、杜艳芳、王伟、陈 刚、石博闻为公司第三届董事会董事候选人。以上候选人均为非独立董事，董 事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正 常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职 责。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实 施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述董事候选人的 相关情况进行了核查，截止本公告日，上述董事候选人不存在被列为失信联合 惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事的情

公告编号：2021-029

形。
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事候选人》

鉴于公司第二届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，现提名马玉、庞伟文为公司第三届监事会候选人，任职 期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运 作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。
依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实 施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述监事候选人的 相关情况进行了核查，截止本公告日，上述监事候选人不存在被列为失信联合 惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事的情 形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东凭本人身份证和持 股凭证；2.由代理人代表个人股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。