公告日期：2021-09-15

公告编号：2021-032

证券代码：835657 证券简称：鸿宝科技 主办券商：长江证券
鸿宝科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 2 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：马玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司监事会换届选举暨提名第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会选举马玉女 士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会

公告编号：2021-032

任期届满日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实 施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述监事候选人的 相关情况进行了核查，截止本公告日，上述监事候选人不存在被列为失信联合 惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事的情 形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《鸿宝科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

鸿宝科技股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 15 日

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