公告日期：2021-09-15

证券代码：835657 证券简称：鸿宝科技 主办券商：长江证券
鸿宝科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜姬芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数46,245,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，董事会应进行换届选举。公司股东提名杜姬芳、杜艳芳、王伟、陈 刚、石博闻为公司第三届董事会董事候选人。以上候选人均为非独立董事，董 事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正 常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职 责。

上述候选人简历如下：

杜姬芳，女，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1998 年 1
月至 2005 年 8 月就职于中山市小榄镇鸿宝电子电器厂，担任总经理职务；2005
年 9 月至 2015 年 9 月就职于鸿宝有限，担任执行董事、总经理职务；2015 年
9 月至今就职于本公司，现任公司董事长。

杜艳芳，女，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999 年 7
月至 2005 年 8 月就职于中山市小榄镇鸿宝电子电器厂，担任副总经理职务；
2005 年 9 月至 2015 年 9 月就职于鸿宝有限，担任副总经理职务；2015 年 9 月
至今就职于本公司，现任公司董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书。
王伟，男，1976 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1998 年 10
月至 2005 年 8 月就职于中山市小榄镇鸿宝电子电器厂，担任厂长职务； 2005
年 9 月至 2015 年 9 月就职于鸿宝有限，担任常务副总经理职务；2015 年 9 月
至今就职于本公司，现任公司董事、总经理。

陈刚，男，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2009 年 11
月至 2015 年 8 月就职于鸿宝有限，任品质部主管、技术部经理职务；2015 年
8 月至今就职于本公司，现任董事、技术部经理。

石博闻，男，1992 年 4 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016
年 5 月就职于本公司，现任董事、证券事务代表。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实 施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述董事候选人的 相关情况进行了核查，截止本公告日，上述董事候选人不存在被列为失信联合 惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事的情 形。
2.议案表决结果：

同意股数 46,245,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事候选人》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，现提名马玉、庞伟文为公司第三届监事会候选人，任职 期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运 作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。
上述候选人简历如下：

马玉，女，1986 年生，中国国籍，无境外居留……
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