公告日期：2021-10-11

公告编号：2021-037

证券代码：835657 证券简称：鸿宝科技 主办券商：长江证券
鸿宝科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜姬芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数46,245,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-037

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、 《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订 《公司章程》部分条款。同时，公司授权董事会全权办理变更营业执照等工商 信息。
2.议案表决结果：

同意股数 46,245,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《鸿宝科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

鸿宝科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日

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