公告日期：2021-11-16

公告编号：2021-038

证券代码：835657 证券简称：鸿宝科技 主办券商：长江证券
鸿宝科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 4 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杜姬芳

6.会议列席人员：王伟、杜艳芳、陈刚、石博闻

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》与《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修改<公司章程>并变更营业执照等工商信息的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、

公告编号：2021-038

《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订 《公司章程》部分条款。同时，公司授权董事会全权办理变更营业执照等工商 信息。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 2 日召开 2021 年第五次临时股东大会，具体内
容详见公司于 2021 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第五次临时股东大会通知公告》（公告号： 2021-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《鸿宝科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

公告编号：2021-038

鸿宝科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日

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