公告日期：2022-03-28

公告编号：2022-003

证券代码：835657 证券简称：鸿宝科技 主办券商：长江证券

鸿宝科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 2021 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

公司 2022 年度拟向银 50,000,000 25,000,000 公司经营业务发展需要
行及其他金融机构申请

不超过人民币 5000 万

其他 元的授信额度，由关联

方股东杜姬芳、杜艳芳、

王伟提供连带担保责

任。

合计 - -

公告编号：2022-003

（二） 基本情况

根据经营发展及业务需要，公司 2022 年度拟向银行及其他金融机构申请到期贷款续贷和新增授信贷款共预计 5000 万元，由关联方无偿提供担保。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 3 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议了《关于预计 2022
年度日常性关联交易的议案》，关联方杜姬芳、杜艳芳、王伟回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

1、关联方提供银行贷款担保为无偿提供，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为；

2、公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据经营发展及业务需要，公司 2022 年度拟向银行及其他金融机构申请到期贷款续贷和新增授信贷款共预计 5000 万元，由关联方无偿提供担保。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述关联交易系公司业务发展及经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，具有合理性和必要性。
（二）本次关联交易对公司的影响

上述确认的关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于提高公司的资金周转效率，加快公司发展。

上述关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司主要业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖。
六、 备查文件目录
《鸿宝科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2022-003

鸿宝科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。