公告日期：2022-04-29

证券代码：835657 证券简称：鸿宝科技 主办券商：长江证券
鸿宝科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、和召集人符合《公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835657 鸿宝科技 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东邦杰律师事务所何妮真、张倩律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及其摘要》

公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《鸿宝科技股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

2021 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，并编制了《2021 年度董事会工作报告》。（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

2021 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据 2021 年度业务经营情况及 2021 年度审计报告，公司编制了《2021
年度财务决算报告》。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

参照公司 2021 年经营及财务情况，并综合 2022 年宏观经济预期、公司经
营计划等因素，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司发展战略规划及董事会对年度利润分配的意见，暂不对 2021 年度利润进行分配。
（七）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（八）审议《关于会计政策变更的议案》

该 议 案 内 容 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《鸿宝科技：会计政策变更公告》（公告编号：2022-014）。（九）审议《关于变更董事的议案》

因个人原因石博闻先生辞去公司董事职务，同意提名林晓雯女士为公司董事，并提请股东大会审议。
（十）审议《关于变更监事的议案》

因个人原因庞伟文先生辞去公司监事职务，同意提名陈丽琴女士为公司监事。
（十一）审议《关于追认对外投资的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《鸿宝科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-018）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件……
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