公告日期：2021-05-10

公告编号：2021-033

证券代码：835666 证券简称：天亿马 主办券商：五矿证券
广东天亿马信息产业股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

我们作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2020 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》以及《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作细则》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益，现将 2020年度履行职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2020 年度，我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下：

会议类型 姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 李业 9 9 0 0

刘波 9 9 0 0

姚明安 9 9 0 0

股东大会 李业 7 7 0 0

刘波 7 7 0 0

姚明安 7 7 0 0

2020 年度公司董事会和股东大会的召集和召开均符合法定程序，所作决议合法有效，对会议召开的各项议案我们均投了赞成票，不存在有异议的事项。

公告编号：2021-033

二、发表独立意见情况

1、2020 年 3 月 30 日，在公司第二届董事会第六次会议上，就《关于变更
会计师事务所的议案》发表了独立意见，同意此议案；

2、2020 年 5 月 15 日，在公司第二届董事会第八次会议上，就《关于<2019
年年度权益分派预案>的议案》《关于使用限制资金购买理财产品的议案》《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》《关于<公司内部控制有效性的自我评价报告>的议案》《关于<公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要>的议案》《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬待遇的方案的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司前期会计差错更正的议案》《关于更正 2017 年、2018 年年度报告及其摘要的议案》《关于补充确认偶发性关联交易的议案》发表了独立意见，同意上述议案；

3、2020 年 6 月 5 日，在公司第二届董事会第九次会议上，就《关于公司向
中国工商银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》发表了独立意见，同意此议案；

4、2020 年 6 月 18 日，在公司第二届董事会第十次会议上，就《关于公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投向及可行性方案的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润的分配方案的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》《关于审议公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》《关于审议<关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市后三年股东分红回报规划>的议案》《关于聘请会计师事务所的议案》《关于公司近三年关联交易公允

公告编号：2021-033

性予以确认的议案》发表了独立意见，同意上述议案。

三、保护中小股东合法权益方面所作的其他工作

我们严格依照有关规定，对公司信息披露工作进行监督，确保公司信息披露的及时性、真实性、准确性及完整性，同时，我们会勤勉尽责履行独立董事职责，对董事……
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