公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-044

证券代码：835666 证券简称：天亿马 主办券商：五矿证券

广东天亿马信息产业股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日 14 时 00 分

2. 会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼
3.会议召开方式：通讯表决

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 27 日以电话、
邮件等通知方式发出。
5.会议主持人：董事长林明玲
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》及《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法

公告编号：2021-044

有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-045）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日

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