公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-051

证券代码：835666 证券简称：天亿马 主办券商：五矿证券

广东天亿马信息产业股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 28 日 10 时 00 分

2.会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 23 日以电话、邮
件等通知方式发出。
5.会议主持人：董事长林明玲
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》及《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法

公告编号：2021-051

有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2018、2019、2020 年及 2021 年 1-6 月
财务报表和审计情况的议案》
1.议案内容：

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2018、
2019、2020 及 2021 年 1-6 月财务情况进行审计并出具报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日

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