公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-004

证券代码：835667 证券简称：凌之迅 主办券商：太平洋证券
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长刘凌霜女士

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司凌之迅（海南）网络信息技

公告编号：2023-004

术有限公司，注册地为海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园，注册 资本为人民币 2000 万元（子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商 登记机关核准登记为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2023 年 3 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于
拟投资设立全资子公司的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日

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