公告日期：2023-06-01

公告编号：2023-025

证券代码：835667 证券简称：凌之迅 主办券商：太平洋证券
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘凌霜女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,483,400 股，占公司有表决权股份总数的 92.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-025

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郭寅龙先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司收到监事张冬梅女士因个人原因提交的辞职报告，为保证公司内控体系完整，根据《公司法》和《公司章程》规定应进行监事选举，选举郭寅龙先生为公司监事，任期截止第三届监事会届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郭寅龙 监事 任职 2023 年 6 月 2023 年第三次临 审议通过

1 日 时股东大会

四、备查文件目录
《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2023-025

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 1 日

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