公告日期：2024-04-29

证券代码：835667 证券简称：凌之迅 主办券商：太平洋证券
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘凌霜女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事 规则》等有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,483,400 股，占公司有表决权股份总数的 92.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开
展工作，公司经营过程中积极探索新的发展思路。根据法律、法规和《公司章 程》的规定，由董事长刘凌霜女士代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履
行应尽的职责，切实维护股东及公司利益。根据法律、法规和《公司章程》的 规定，由监事会主席范志伟先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度的经营情况，公司编制了《2023 年年度报告摘要》，内容
和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，所包含的信 息客观、真实、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。详见公 司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度的经营情况，公司编制了《2023 年年度报告》，内容和格
式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，所包含的信息客 观、真实、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。详见公司同 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披 露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
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