公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-022

证券代码：835667 证券简称：凌之迅 主办券商：太平洋证券
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事 规则》等有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会会场设置在哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-022

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835667 凌之迅 2024 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事 会提名刘凌霜女士、杜超先生、关雷先生、栾艳慧女士、陈光先生为公司第四 届董事会董事候选人，经公司股东大会审议通过后，共同组成第四届董事会， 自股东大会审议通过之日起任期三年。

公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项 对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号： 2024-019）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事 会提名范志伟先生、郭寅龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人， 经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组 成公司第四届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。。

公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项 对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

公告编号：2024-022

该议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号： 2024-020）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在……
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