
公告日期:2024-09-03
公告编号:2024-022
证券代码:835667 证券简称:凌之迅 主办券商:太平洋证券
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事 规则》等有关规定,本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
股东大会会场设置在哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 18 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2024-022
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835667 凌之迅 2024 年 9 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据 《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。公司董事 会提名刘凌霜女士、杜超先生、关雷先生、栾艳慧女士、陈光先生为公司第四 届董事会董事候选人,经公司股东大会审议通过后,共同组成第四届董事会, 自股东大会审议通过之日起任期三年。
公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项 对上述人员进行核查,经核查,上述人员不属于失信联合惩戒对象,符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事换届公告》(公告编号: 2024-019)。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会工作正常进行,依据 《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。公司监事 会提名范志伟先生、郭寅龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人, 经公司股东大会审议通过后,与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组 成公司第四届监事会,自股东大会审议通过之日起任期三年。。
公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项 对上述人员进行核查,经核查,上述人员不属于失信联合惩戒对象,符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。
公告编号:2024-022
该议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事换届公告》(公告编号: 2024-020)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在……
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