公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-017

证券代码：835667 证券简称：凌之迅 主办券商：太平洋证券
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 29 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长刘凌霜女士

6.会议列席人员：监事和全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-017

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事 会提名刘凌霜女士、杜超先生、关雷先生、栾艳慧女士、陈光先生为公司第四 届董事会董事候选人，经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，共同 组成第四届董事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项 对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号： 2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大
会，审议相关议案。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-017

三、备查文件目录
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日

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