公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-023

证券代码：835667 证券简称：凌之迅 主办券商：太平洋证券
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘凌霜女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司 章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,483,400 股，占公司有表决权股份总数的 92.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-023

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事 会提名刘凌霜女士、杜超先生、关雷先生、栾艳慧女士、陈光先生为公司第四 届董事会董事候选人，经公司股东大会审议通过后，共同组成第四届董事会， 自股东大会审议通过之日起任期三年。

公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项 对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号： 2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事 会提名范志伟先生、郭寅龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人， 经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组

公告编号：2024-023

成公司第四届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项 对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号： 2024-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变……
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