公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-028

证券代码：835667 证券简称：凌之迅 主办券商：太平洋证券
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司拟设立全资子公司凌之迅(海南)科技有限公司，注册地为海南省三亚市吉阳区万全路 4 号三亚互联网信息产业基地，注册资本为人民币 3,960 万元，持股 100%。具体信息以实际工商注册结果为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“1.2 设立子公司或向子公司增资：挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”故公司本次新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 12 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》，会议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，

公告编号：2024-028

弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：凌之迅(海南)科技有限公司

注册地址：海南省三亚市吉阳区万全路 4 号三亚互联网信息产业基地

主营业务：许可项目:在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口:农业机械销售；通信设备销售；网络设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；农林牧渔专用仪器仪表销售；肥料销售；光学仪器销售；智能农业管理；实验分析仪器销售；电子产品销售；智能无人飞行器销售；教学专用仪器销售；农作物病虫害防治服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；安防设备销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；物联网应用服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；卫星遥感应用系统集成。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

公告编号：2024-028

哈尔滨凌之迅网

络信息技术股份 货币 3960 万 100% 0
有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次出资为认缴方式，资金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。