公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-018

证券代码：835669 证券简称：尼的科技 主办券商：东莞证券
东莞市尼的科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-018

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中信银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司因补充流动资金的需要，拟向中信银行申请贷款，申请授信额度人民币500 万元，贷款授信期 3 年。借款年利率以实际签订合同时为准。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于公司本次借款相关担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向中信银行申请贷款，由董事长刘敏、董事林永贵、刘素芬、刘敏母亲刘玉萍为该笔贷款提供保证担保，由以下不动产权证向中信银行提供最高额抵押担保，相关信息如下：

（1）东莞市尼的科技股份有限公司位于东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安
数码城 B 区 1 号厂房 1114 的国有建设用地使用权（土地编号：东府国用（2011）
第特 22 号）；

（2）董事长刘敏母亲刘玉萍位于东莞市东城区东城东路 229 号星河传说商住区六区 9 幢 2601 号的国有建设用地使用权（土地编号：东府国用（1995）字第特 291-1 号）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

因本议案涉及公司全体股东回避，根据公司章程规定，出现全体股东回避不

公告编号：2022-018

能形成有效决议的情形，需公司全体股东表决。
三、备查文件目录

《东莞市尼的科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

东莞市尼的科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 28 日

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