公告日期：2022-07-15

公告编号：2022-025

证券代码：835669 证券简称：尼的科技 主办券商：东莞证券
东莞市尼的科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 30 日下午 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-025

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835669 尼的科技 2022 年 7 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞市尼的科技股份有限公司董事会秘书办公室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向中信银行调整申请贷款额度的议案》

1、东莞市尼的科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2022 年 6 月 10
日和 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）分别披露了《东莞市尼的科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-016）和《东莞市尼的科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-018）,审议通过了《关于公司向中信银行申请贷款的议案》，申请授信额度为人民币 500 万元，贷款授信期 3 年。由于房产评估和银行授信调整的原因，中信银行拟批复的贷款
授信总额度为人民币 534 万元，贷款授信期分别是：人民币 87 万元为 5 年期、
人民币 318 万元为 5 年期，人民币 129 万元为 1 年期。

2、公司因补充流动资金的需要，拟向中信银行申请贷款，申请授信总额度人民币 534 万元，贷款授信期不超过 5 年，借款年利率以实际签订合同时为准。（二）审议《关于公司本次借款相关担保的议案》

由于中信银行拟批复的贷款授信总额度及贷款授信期较公司第三届董事会第十六次会议及公司 2022 年第二次临时股东大会审议的相关议案中贷款授信总额度及贷款授信期有所调整，且公司因资金需求，拟按中信银行拟授信批复额度向中信银行申请贷款,贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。为满足中信银行相关授信要求，由董事长刘敏、刘敏母亲刘玉萍、刘敏父亲刘仲桂为该笔

公告编号：2022-025

贷款提供保证担保，向中信银行提供最高额抵押担保的产权信息变更为如下：
（1）东莞市尼的科技股份有限公司位于东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安
数码城 B 区 1 号厂房 1114 的房产所有权（不动产权证号码：粤（2016）东莞不
动产权第 00229……
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