公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-034

证券代码：835669 证券简称：尼的科技 主办券商：东莞证券
东莞市尼的科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长刘敏

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平

公告编号：2022-034

台发布的《2022 年半年度报告公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于拟修改公司章程公告》（公告编号 2022-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因需审议公司拟修改公司章程关于经营范围的事宜，特提请召开 2022 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-034

三、备查文件目录

《东莞市尼的科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

东莞市尼的科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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