公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-037

证券代码：835669 证券简称：尼的科技 主办券商：东莞证券
东莞市尼的科技股份有限公司

关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 日下午 15：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-037

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835669 尼的科技 2022 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

东莞市尼的科技股份有限公司的公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修改公司章程的议案》

内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于拟修改公司章程公告》（公告编号 2022-038）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、 委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

公告编号：2022-037

（二）登记时间：2022 年 9 月 14 日下午 14：00

（三）登记地点：东莞市尼的科技股份有限公司的公司会议室。
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶焯标 联系电话：18038226685 传真：
0769-88833398 联系地址：东莞市茶山镇伟建路 28 号公司会议室
（二）会议费用：出席会议的股东（代表）食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《东莞市尼的科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

东莞市尼的科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日

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