公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-004

证券代码：835669 证券简称：尼的科技 主办券商：开源证券
东莞市尼的科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘敏
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

（1）公司向东莞市护航包装制品有限公司采购包装材料含税金额预计不超过人民币 4,000,000.00 元。

（2）2022 年 9 月 30 日，公司与东莞市尼的生活用品有限公司续签《厂房
租赁合同》，将位于东莞市茶山镇伟建路 28 号的 2 号楼 102 室租赁给东莞市尼的
生活用品有限公司使用，租金为每月 3,000.00 元，租赁期限为 3 年（即从 2022
年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日）。

（3）2022 年 9 月 30 日，公司与东莞市尼的数控机械有限公司续签《厂房
租赁合同》，将位于东莞市茶山镇伟建路 28 号的 2 号楼 101 室租赁给东莞市尼的
数控机械有限公司使用，租金为每月 2,000.00 元，租赁期限为 3 年（即从 2022
年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日）。

（4）2023 年 4 月 1 日，公司与东莞市尼的新材料科技有限公司签订《厂房
租赁合同》，将位于东莞市茶山镇伟建路 28 号的 1 号楼 101 室租赁给东莞市尼的
新材料科技有限公司使用，租金为每月 1,000.00 元，租赁期限为 2 年（即从 2023
年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因本议案涉及公司全体股东回避，根据公司章程规定，出现全体股东回避不能形成有效决议的情形，需公司全体股东表决。
三、备查文件目录

《东莞市尼的科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》

公告编号：2024-004

东莞市尼的科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日

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