
公告日期:2024-07-05
公告编号:2024-018
证券代码:835669 证券简称:尼的科技 主办券商:开源证券
东莞市尼的科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 7 月 20 日 15:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2024-018
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835669 尼的科技 2024 年 7 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
东莞市尼的科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司向兴业银行申请贷款的议案》
为持续满足日常生产经营需要,提高生产经营效益,公司拟向兴业银行申请
贷款,申请授信额度人民币 1000 万元(敞口 600 万元),贷款期限 1 年。具体借
款额度、借款期限、借款利率等,以实际签订的合同为准。
(二)审议《关于公司本次贷款相关担保的议案》
公司向兴业银行申请贷款,包括以下担保事项:
1、由股东刘敏的母亲刘玉萍,提供名下位于东莞市东城区东城东路 229 号星河传说商住区六区 9 幢 2601 号的房产所有权(不动产权证号码:粤(2018)东莞不动产权第 0030548 号)作为抵押担保。
2、由东莞市尼的科技股份有限公司位于东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安
数码城 B 区 1 号厂房 1114 的房产所有权(不动产权证号码:粤(2016)东莞不
动产权第 0022934 号)作为抵押担保。
3、由股东刘敏、股东林永贵及林永贵配偶刘票芬,提供个人连带责任保证担保。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为刘敏、林永贵。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2024-018
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;
(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2024 年 7 月 20 日 14:00
(三)登记地点:东莞市尼的科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:刘敏 联系电话:18033336333 传真:0769-88833398 联系地……
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