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公告日期：2022-03-18
公告编号：2022-009
证券代码：835675 证券简称：蓝色方略 主办券商：申万宏源承销保荐
北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 3 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：会议由公司董事会召集
5.会议主持人：会议由董事长罗坚主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数28,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2022-009
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
详见 2022 年 3 月 2 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 28,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
详见 2022 年 3 月 2 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第十二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 28,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
罗坚 董事 任职 2022 年 3 2022 年第一次 审议通过
公告编号：2022-009
月 18 日 临时股东大会
2022 年 3 2022 年第一次
杨季 董事 任职 审议通过
月 18 日 临时股东大会
2022 年 3 2022 年第一次
单子钰 董事 任职 审议通过
月 18 日 临时股东大会
2022 年 3 2022 年第一次
李莉 董事 任职 ……
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