公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-013

证券代码：835675 证券简称：蓝色方略 主办券商：申万宏源承销保荐
北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：会议由罗坚董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立成都全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟在成都设立全资子公司成都蓝色方略数

公告编号：2022-013

字科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准），注册资 本 500 万元，注册地址为四川自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道 1509 号现代物流大厦 9 楼，经营期限为长期。经营范围为一般项目：互联网销售（除 销售需要许可的商品）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；汽车零配 件零售；汽车新车销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助 设备批发；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；家用电器 销售；家用电器安装服务；体育用品及器材零售；家用电器零配件销售；五金 产品零售：电子产品销售；货物进出口；文具用品零售；照相机及器材销售； 日用百货销售；化妆品零售；针纺织品销售；服装服饰零售；家具销售；珠宝 首饰零售；第二类医疗器械销售；汽车装饰用品销售；通讯设备销售；新鲜水 果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；广告设计、代理；广告发布；广告 制作；技术进出口；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：食品销售。（以上公司经营范围以 工商行政管理部门核准的结果为准）。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
—重大资产重组办法》的相关规定，公司本次设立全资子公司不构成重大资产 重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司《第三届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2022-013

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日

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