公告日期：2022-05-18

公告编号：2022-025

证券代码：835675 证券简称：蓝色方略 主办券商：申万宏源承销保荐
北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长罗坚主持

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司成都蓝色方略电子商务有限公司增资的议案》1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟对全资子公司成都蓝色方略电子商务有限公司
（以下简称“成都电商”）增资 500 万元，成都电商增资前注册资本为 500 万

公告编号：2022-025

元人民币，增资完成后成都电商注册资本为 1000 万元。本次增资的出资方式 为货币出资。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第四次会议决议》。
北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 18 日

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