公告日期：2022-02-23

证券代码：835678 证券简称：三盛鑫 主办券商：渤海证券
南通三盛鑫生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈学柱

6.会议列席人员：信息披露负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈祥明先生为公司董事候选人的议案 》
1.议案内容：

公司原董事林明辞去公司董事职务，现董事会提名陈祥明先生担任公司新
任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查，
陈祥明先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 2 月 23 日
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（www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举陈铭先生为公司董事候选人的议案 》
1.议案内容：

公司原董事林秋龙辞去公司董事职务，现董事会提名陈铭先生担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查，
陈铭先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 2 月 23 日公
司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举张丽平女士为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司原董事鄢清武辞去公司董事职务，现董事会提名张丽平女士担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查，

张丽平女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 2 月 23 日
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（www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举林雄先生为公司董事候选人的议案 》
1.议案内容：

公司原董事华增钗辞去公司董事职务，现董事会提名林雄先生担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查，
林雄先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 2 月 23 日公
司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任陈学柱为公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：
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