公告日期：2024-04-19

证券代码：835680 证券简称：西部宝德 主办券商：中信建投
西部宝德科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吴引江先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数39,157,858 股，占公司有表决权股份总数的 65.33%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 6,569,809 股，占公司有表决权股份总数的 10.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事周通、牛晓虎因另有工作安排缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会 2023 年度工作的完成情况和 2024 年度工作安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,157,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会 2023 年度工作完成情况和 2024 年度工作安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,767,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 390,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 1%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2023
年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,157,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2023 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指标分析总结形成报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,157,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟以总股本 5994 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5 元
人民币（含税），合计派发现金股利 2,997 万元（含税）。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,157,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年投资执行情况的议案》
1.议案内容：

该议案对公司 2023 年度投资执行情况进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,767,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；
反对股数 0 ……
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