公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-028

证券代码：835680 证券简称：西部宝德 主办券商：中信建投
西部宝德科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024年 8 月 27 日审议并通过：

提名吴引江先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,780,000股，占公司股本的 7.9746%，不是失信联合惩戒对象。

提名周通先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛晓虎先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯建情先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李来平先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名南海娟女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 550,000股，占公司股本的 0.9176%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-028

提名孙军先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次
临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂丽洁女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一
次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名羿克先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次
临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年8 月 27 日审议并通过：

提名于泽铭先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建永先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届任免为任期期限即将届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影

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