公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-010

证券代码：835681 证券简称：帝杰曼 主办券商：中银证券

帝杰曼科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

关联方孙国勇、陈溶为 90,000,000 46,681,144.80 公司业务发展及经营的
其他 公司借款提供无偿关联 需要

担保

合计 - 90,000,000 46,681,144.80 -

（二） 基本情况
1、日常性关联交易概述

根据《公司章程》规定，结合 2022 年度公司与各关联方实际发生的业务往来情况，公司预计 2023 年度，关联方发生日常关联交易即股东为公司借款无偿提供总额不超过

公告编号：2023-010

9,000.00 万元的担保。
2、关联方基本情况：

关联方姓名：孙国勇

住所：温州市鹿城区五马街道学院西路银海大厦

关联方姓名：陈溶

住所：温州市鹿城区五马街道学院西路银海大厦
3、关联关系

孙国勇为本公司实际控制人、董事长、总经理、控股股东，构成关联关系。
陈溶为本公司副总经理、董事、股东，实际控制人孙国勇之配偶，构成关联关系。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于预计公司 2023
年度日常性关联交易的议案》。关联董事孙国勇、陈溶回避表决。公司独立董事认为以上预计符合公司 2023 年度实际经营管理需求，不存在利益输送的情况，不构成对公司独立性的影响，不存在损害中小股东利益的行为。

根据《公司章程》，应将该事项提交股东大会审议，故此议案需提交 2022 年年度股东大会审议通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，协商确定价格。对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司业务发展，公司 2023 年度预计以银行贷款等形式合计融资不超过人民币1 亿元。关联方孙国勇、陈溶为上述融资无偿提供担保 9000 万元。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，最终以实际签署的相关合同为准。

公告编号：2023-010

五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易，遵循公平、自愿的原则，按照交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响。
六、 备查文件目录
《帝杰曼科技股份有限公司第三届董事会第十次会议……
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