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公告日期:2023-04-28
证券代码:835681 证券简称:帝杰曼 主办券商:中银证券
帝杰曼科技股份有限公司
关于取消独立董事制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2023 年 4 月 27 日,公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于取
消独立董事制度》议案。
议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
以下为公司原独立董事制度,自公司 2022 年年度股东大会审议通过后全部取消。
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司的法人治理结构,促进帝杰曼科技股份有限公司
(以下简称“公司”)规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》(以下简称“2号治理指引”)等有关法律法规、规范性文件和《帝杰曼科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,特制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的
其他职务,并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当
按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)业务规则及《公司章程》的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人、或
者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
第五条 独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。独立董事在就职前应
就其是否有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责向董事会做出声明。
第六条独立董事应当参加中国证监会、证券交易所、全国股转公司及其授权机构所组织的培训。
第七条 独立董事(至少一名)应当出席公司年度报告说明会,就投资者关
心的问题予以解答。
第三章 独立董事的任职资格
第八条 独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性文件及全国
股转系统业务规则以及《公司章程》有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定。
第九条 公司在全国中小企业股份转让系统精选层(以下简称“精选层”)
挂牌期间,独立董事人数不得少于二名,其中至少有一名为会计专业人士。
第十条 担任公司独立董事应当同时符合下列基本条件:
(一)具备挂牌公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及全国股转公司业务规则;
(二)具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验;
(三)最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董事;
(四)其他法律、行政法规、部门规章、全国股转公司业务规则和《公司章程》规定的其他条件。
第十一条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应具备较丰富
的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:
(一) 具有注册会计师职业资格;
(二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位;
(三) 具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
第十二条 独立董事候选人应当具有独立性,下列人员不得担任公司独立董
事:
(一)在公司或者其控制的企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系;
(二)直接或间接持有公司1%以上股份或者公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
(三)在直接或间接持有公司5%以上股份的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(四)在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员及其直系亲属;
(五)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各……
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