公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-029

证券代码：835681 证券简称：帝杰曼 主办券商：中银证券
帝杰曼科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：孙国勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数47,053,546 股，占公司有表决权股份总数的 65.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-029

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合 2022 年度公司与各关联方实际发生的业务往来情况，公司预计 2023 年度，关联方发生日常关联交易即向关联方销售商品、提供服务等总金额不超过 50,000,000 元。

该议案内容详见公司2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于新增预计 2023 年日常性关联交易》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 388,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东孙国勇、陈溶、潘毅、吴士型、温州鸿新投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录
《帝杰曼科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。