• 最近访问:
发表于 2024-01-15 16:11:12 股吧网页版
帝杰曼:第四届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-15



公告编号:2024-001

证券代码:835681 证券简称:帝杰曼 主办券商:中银证券

帝杰曼科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人:孙国勇先生

6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议程审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举孙国勇为公司第四届董事会董事长》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定,公司董事会选举孙国勇先生继续为公司第四届董事会董事长,任期三年,自第四

公告编号:2024-001

届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。孙国勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘任孙国勇为公司总经理》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定,公司董事会聘任孙国勇先生为公司总经理,任期为三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。孙国勇先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任陈溶为公司副总经理》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定,根据总经理孙国勇先生提名,聘任陈溶女士为公司副总经理,任期为三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈溶女士不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号:2024-001

(四)审议通过《关于聘任蔡捷为公司副总经理》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定,根据总经理孙国勇先生提名,聘任蔡捷先生为公司副总经理,任期为三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。蔡捷先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于聘任陈瑞生为公司财务负责人》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定,根据总经理孙国勇先生提名,聘任陈瑞生先生为公司财务负责人,任期为三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈瑞生先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500