公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-004

证券代码：835681 证券简称：帝杰曼 主办券商：中银证券
帝杰曼科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙国勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数62,939,484 股，占公司有表决权股份总数的 88.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-004

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

(1)公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会决定换届选举。现提名孙国勇、潘毅、陈溶、吴士型、蔡捷、陈彦博为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在选出新任董事前，第三届董事会董事成员将继续履行职责。

(2)公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会决定换届选举。现提名孙国勇、潘毅、陈溶、吴士型、蔡捷、陈彦博为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在选出新任董事前，第三届董事会董事成员将继续履行职责。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的

序号 当选
比例（%）

《关于提名孙国勇先生为第

一（1） 62,939,484 100% 是
四届董事会董事候选人》

《关于提名潘毅先生为第四

一（2） 62,939,484 100% 是
届董事会董事候选人》

《关于提名陈溶女士为第四

一（3） 62,939,484 100% 是
届董事会董事候选人》

《关于提名吴士型先生为第

一（4） 62,939,484 100% 是
四届董事会董事候选人》

《关于提名蔡捷先生为第四

一（5） 62,939,484 100% 是
届董事会董事候选人》

《关于提名陈彦博先生为第

一（6） 62,939,484 100% 是
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。