公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-003

证券代码：835681 证券简称：帝杰曼 主办券商：中银证券

帝杰曼科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年1 月 15 日审议并通过：

选举孙国勇先生为公司董事长，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日
起至本届董事会任期届满日止，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股
份 38,650,930 股，占公司股本的 54.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙国勇先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日
起至本届董事会任期届满日止，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 38,650,930 股，占公司股本的 54.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈溶女士为公司副总经理，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日
起至本届董事会任期届满日止，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 2,878,442 股，占公司股本的 4.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡捷先生为公司副总经理，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日
起至本届董事会任期届满日止，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 216,052 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈瑞生先生为公司财务负责人，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过
之日起至本届董事会任期届满日止，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 216,052 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何舒怡女士为公司董事会秘书，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过

公告编号：2024-003

之日起至本届董事会任期届满日止，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 50,052 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会和监事会换届是基于公司经营管理需要，公司治理架构调整等原因，结合公司战略规划发展，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《帝杰曼科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《帝杰曼科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日

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