公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-015

证券代码：835681 证券简称：帝杰曼 主办券商：中银证券
帝杰曼科技股份有限公司印鉴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
制定印鉴管理制度》议案。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议
二、 制度的主要内容，分章节列示：

帝杰曼科技股份有限公司

印鉴管理制度

第一章 总则

第一条 为规范帝杰曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）印鉴的使用，保护公司利益，制定本制度。

第二条 本制度所指印鉴包括公司公章、董事会印章、监事会印章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、部门印章等。

第二章 印章的领取和保管

第三条 公司印章保管应建立“审用分离、分散保管”制度。负责签批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章。公司内部有多枚印章的，应根据印章的用途，指定两个或两个以上的专人分散保管，进行适度制衡，防范风险。

第四条 公司公章、法定代表人印章、合同专用章由总经理指定部门或专人（统称“公章管理人”）根据本制度管理和使用；总经理授权财务总监负责管理和使用财务专用章、发票专用章，财务总监应在财务部内部确定财务专用章、发票专用章的具体管理和使用人。董事会秘书管理董事会印章和监事会印章。

公告编号：2024-015

第五条 刻制印章时，申请部门须填写《刻章申请单》；由总经办统一安排刻制， 留有印模后下发。

第六条 公司印章由主管部门负责人或其委派的专人领取，按照本制度的规定管理和使用，不得转借给他人。

第七条 印章应保管在安全的设施内，印章保管员应及时清洗印章、添加印油， 确保印章清晰。

第八条 印章应在被授权持有、保管的部门内使用，一般不得携带外出。若特殊情况需将印章带出，须经被授权持有、保管的部门负责人书面批准，其中公司公章、法定代表人印章、合同专用章和财务专用章须经总经理或总经理授权的其他负责人书面批准，批准记录留存备查。

第九条 公司根据部门设置印章使用审批流程，管控印章的使用。印章使用审批单内容应包括：用印申请人、用印申请部门、使用外带时间、外带归还时间、用印地点、用印用途说明，用印部门负责人审批意见、印章管理部门负责人审阅意见。

第三章 印章的使用

第十条 印章使用的签批权限

（一）对外使用公司印章，须经公司总经理或总经理授权的其他负责人批准。
（二）对内使用公司部门印章，须经对应的部门负责人批准；对内使用财务专用章、发票专用章等财务业务用章，应经财务负责人批准。

（三）使用董事会印章、监事会印章，应经总经理批准。

（四）公司员工使用介绍信外出办理公务，须经其所在部门负责人同意后适用公司公章。

第十一条 印章使用程序

（一）经办人填写《用印申请单》或《合同审批单》，按签批权限，审批人签字批准后可直接用印。

（二）没有通过签批程序的，不得用印。

（三）印章保管员盖章后，应将《用章申请单》、印章使用登记簿等用印凭证存留。

（四）员工开具介绍信，经其部门负责人在存根联签字同意后方可用印。

公告编号：2024-015

第十二条 印章使用要求

（一）印章保管员要熟知各种印章的使用范围、批准权限，做到正确用印。
（二）印章保管员在用印前，必须依照签批权限规定，查看印签批结果，签批手续完备的文件方可用印，用印后应及时在用印登记簿上进行登记，同时要求用印单位或部门经办人在用印登记簿上签字。对于超越签批权限或未经签批的文件……
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