公告日期：2024-04-26

证券代码：835681 证券简称：帝杰曼 主办券商：中银证券
帝杰曼科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 1 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835681 帝杰曼 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京德恒（温州）律师事务所张瑞平、朱鹏程律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董 事会汇报 2023 年度的工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代 表监事会汇报 2023 年度的工作情况。
（三）审议《2023 年度审计报告》议案

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务状况进行了
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。上述审计报告真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度经营状况与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述 及重大遗漏，公司董事会对上述审计报告的内容予以确认。
（四）审议《2023 年年度报告和年报摘要》议案

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据公司聘请的年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 审计报告编制了《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定 了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案

根据《公司章程》规定，结合 2023 年度公司与各关联方实际发生的业务
往来情况，公司预计 2024 年度：

1、关联方发生日常关联交易即股东为公司借款、承兑汇票、银行保函、信 用证等提供总额不超过 9,000.00 万元的担保。

2、关联方发生日常关联交易即向关联方销售商品、提供服务等总金额不 超过 5,000.00 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙国勇、温州鸿新投资合伙企业（有限合伙）、陈溶、潘毅、吴士型、陈燕。
（八）审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构》议案

为健全公司财务管理，保证真实、准确、完整地反映公司财务状况，维护 股东合法权益，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，为公司提供审计服务。
（九）审议《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度》议案

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向……
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