公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-039

证券代码：835682 证券简称：安之畅 主办券商：平安证券
山东安之畅信息技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 9 日以电子通讯方式发出

5.会议主持人：程淑侠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《山东安之畅信息技术股份有限公司章程》中关于召开董事会的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

经过董事会审查，认为公司 2021 年半年度报告的编制和审查流程符合全国
中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年 1-6 月的经营情况和财务状况。

公告编号：2021-039

详情见公司 2021 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东安之畅信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东安之畅信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 23 日

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